行政管理移送涉嫌犯罪案件范文

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隨著我國行政法制的逐步完善，行政處罰與刑事處罰相銜接的問題已逐步引起國家有關(guān)部門的高度重視，國務(wù)院為此專門于2001年7月4日頒布《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，對我國所有行使行政處罰的執(zhí)法機關(guān)如何向公安機關(guān)移交涉嫌犯罪案件做出詳細(xì)規(guī)定，并且國務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也將這一制度作為繼續(xù)深入開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的一項重要內(nèi)容提出來。我們工商部門是整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的主力軍，查辦的行政處罰案件中有大量違法行為涉及到刑法所規(guī)定的罪名，如何認(rèn)真執(zhí)行涉嫌犯罪移送制度，已是我們當(dāng)前工商行政執(zhí)法的當(dāng)務(wù)之急。

一、涉及工商行政管理機關(guān)管轄范圍的刑法罪名和追訴標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)我國《刑法》及相關(guān)司法解釋，涉及工商行政管理機關(guān)管轄的刑法罪名和追訴標(biāo)準(zhǔn)有：

（一）虛報注冊資本罪

申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；

2、實繳注冊資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的；

3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在十萬元以上的；

4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；

（2）向公司登記主管人員行賄或者注冊后進(jìn)行違法活動的。

（二）虛假出資、抽逃出資罪

公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在十萬元至五十萬元以上的；

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；

（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；

（3）因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；

（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的。

（三）假冒注冊商標(biāo)罪

未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人假冒他人注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上的；

2、單位假冒他人注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；

3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的；

4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊商標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又假冒他人注冊商標(biāo)的；

5、造成惡劣影響的。

（四）銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪

銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，個人銷售數(shù)額在十萬元以上的，單位銷售數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

（五）非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪

偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，數(shù)量在二萬件(套)以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上的；

2、非法制造、銷售非法制造的馳名商標(biāo)標(biāo)識的；

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，受過行政處罰二次以上，又非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的；

4、利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的。

（六）侵犯商業(yè)秘密罪

侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的。

（七）損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪

捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、給他人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:

（1）嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的；

（2）造成惡劣影響的。

（八）虛假廣告罪

廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

2、給消費者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；

4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。

（九）串通投標(biāo)罪

投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

2、對其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的；

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。

（十）生產(chǎn)和銷售假冒偽劣商品罪

生產(chǎn)和銷售以假充真、以次充好、摻雜使假商品銷售額達(dá)到五萬元以上的，應(yīng)予追訴。

（十一）非法經(jīng)營罪

從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

非法經(jīng)營罪是一個包括范圍較廣的罪名，就涉及到工商行政執(zhí)法權(quán)限而言，主要是指違法行為人未經(jīng)許可，非法經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品。如煙草專賣品（卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械）、外匯、金銀及其制品、金銀工藝品、珠寶及貴重藥材，等等。哪些物品限制買賣，由國家法律、行政法規(guī)規(guī)定。

應(yīng)當(dāng)指出，限制經(jīng)營物品雖然多種多樣，但其必須為國家有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定，只有有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定限制經(jīng)營的，才屬限制經(jīng)營物品，否則，就不能對之加以認(rèn)定。此外，是否為限制物品，并非一成不變。

另外，非法從事傳銷活動、非法倒賣國家禁止或限制進(jìn)口的廢棄物等行為情節(jié)嚴(yán)重的，也構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

對于涉及上述罪名的經(jīng)濟(jì)違法行為，工商行政管理機關(guān)分別根據(jù)《公司法》、《商標(biāo)法》、《反不正當(dāng)競爭法》、《廣告法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》、《投機倒把行政處罰條例》、《國務(wù)院關(guān)于全面禁止傳銷的通知》等法律法規(guī)行使行政處罰權(quán)，但當(dāng)上述行為達(dá)到犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)時，工商行政管理機關(guān)就應(yīng)當(dāng)依照法律程序，依法將案件移送公安機關(guān)，由司法機關(guān)追究違法行為人的刑事責(zé)任。

二、工商行政管理機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的工作程序

工商行政管理機關(guān)在查處經(jīng)濟(jì)違法行為時，發(fā)現(xiàn)違法行為人涉嫌構(gòu)成犯罪的，一方面應(yīng)主動采取法定行政措施，收集、保存證據(jù)，另一方面應(yīng)及時向本局法制機構(gòu)報告案情，由法制機構(gòu)組織兩人以上的專案組進(jìn)行核實，專案組成員根據(jù)核實的情況對是否移交寫出書面報告，報本局負(fù)責(zé)人審批后實施。對構(gòu)成移交的案件，應(yīng)將涉嫌犯罪案件移送書、涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論、其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料一并移交本地縣級公安機關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門。

公安機關(guān)認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并書面通知移送案件的工商行政管理機關(guān)，相應(yīng)退回案卷材料。工商行政管理機關(guān)對公安機關(guān)決定不予立案的案件或經(jīng)公安機關(guān)偵查終結(jié)后認(rèn)為不構(gòu)成犯罪或情節(jié)輕微不給予刑事處罰的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理；其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實施行政處罰。

工商行政管理機關(guān)如果認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由公安機關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。如果工商行政管理機關(guān)對公安機關(guān)不予立案的復(fù)議決定仍有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

工商行政管理機關(guān)對公安機關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)。

三、工商行政管理機關(guān)及其執(zhí)法人員不依法移送涉嫌犯罪案件所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

工商行政管理機關(guān)對應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，或者逾期不將案件材料移送公安機關(guān)的，由上級工商行政管理機關(guān)責(zé)令改正，限期移送，并對其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

對于上述責(zé)任人員，違反上述規(guī)定構(gòu)成犯罪的，就構(gòu)成徇私舞弊不移交刑事案件案。徇私舞弊不移交刑事案件罪是指行政執(zhí)法人員，徇私情、私利，偽造材料，隱瞞情況，弄虛作假，對依法應(yīng)當(dāng)移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的刑事案件，不移交司法機關(guān)處理，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

涉嫌下列情形之一的，就屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為：

1、對依法可能判處3年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、三次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件涉及3名以上犯罪嫌疑人的；

3、司法機關(guān)發(fā)現(xiàn)并提出意見后，無正當(dāng)理由仍然不予移交的；

4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動的；

5、行政執(zhí)法部門主管領(lǐng)導(dǎo)阻止移交的；

6、隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質(zhì)的；

7、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴(yán)重的；

8、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

依法移送涉嫌犯罪案件是一項涉及多個部門的嚴(yán)肅工作，也是進(jìn)一步加強工商行政執(zhí)法力度，徹底根治經(jīng)濟(jì)違法行為的一項重要法律制度。我們廣大工商行政執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)迅速轉(zhuǎn)變觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)涉嫌犯罪移送的法律規(guī)定，特別是認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握刑法知識，只要這樣，才能切實落實國家制定的懲治經(jīng)濟(jì)違法犯罪的一系列規(guī)定，從而建立健全對經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為的行政、刑事處罰機制。