銀行反洗錢目標責任書范文

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一、目標責任書的有效期限

第一條、本責任書有效期為一年。從**年6月一日起至**年十二月三十一日止。

二、目標責任內容

第二條嚴格審查單位客戶開戶時提供的有效證明文件和資料，并進行登記。

第三條對我行賬戶進行定期檢查，隨時關注客戶的資金走向，填報客戶盡職調查情況統計表。

第四條填報可疑支付交易報告情況統計表，及時向上級行和人民銀行報告。

第五條確保我行開戶單位所進行的業務符合職業道德標準，符合國家規定的有關金融交易的法律和規則。

第六條不得將可疑支付交易信息泄漏給任何部門和個人，特別是重點監測客戶。

三、考核辦法

目標責任期滿，支行根據責任人的工作表現及人民銀行的考核結果，對責任人進行工作目標考核評定。達到責任書規定內容的，給予一定的獎勵（獎勵標準為100元）。未達到責任中規定內容的，則取消年度責任獎，并視其情節輕重按有關規定追究責任人的責任。

四、本責任書一式兩份，分別由支行分管領導與責任人簽字后生效。

反洗錢領導小組組長：反洗錢信息員：