銀行反洗錢目標(biāo)責(zé)任書范文

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一、目標(biāo)責(zé)任書的有效期限

第一條、本責(zé)任書有效期為一年。從**年6月一日起至**年十二月三十一日止。

二、目標(biāo)責(zé)任內(nèi)容

第二條嚴(yán)格審查單位客戶開戶時(shí)提供的有效證明文件和資料，并進(jìn)行登記。

第三條對(duì)我行賬戶進(jìn)行定期檢查，隨時(shí)關(guān)注客戶的資金走向，填報(bào)客戶盡職調(diào)查情況統(tǒng)計(jì)表。

第四條填報(bào)可疑支付交易報(bào)告情況統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)向上級(jí)行和人民銀行報(bào)告。

第五條確保我行開戶單位所進(jìn)行的業(yè)務(wù)符合職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家規(guī)定的有關(guān)金融交易的法律和規(guī)則。

第六條不得將可疑支付交易信息泄漏給任何部門和個(gè)人，特別是重點(diǎn)監(jiān)測(cè)客戶。

三、考核辦法

目標(biāo)責(zé)任期滿，支行根據(jù)責(zé)任人的工作表現(xiàn)及人民銀行的考核結(jié)果，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行工作目標(biāo)考核評(píng)定。達(dá)到責(zé)任書規(guī)定內(nèi)容的，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為100元）。未達(dá)到責(zé)任中規(guī)定內(nèi)容的，則取消年度責(zé)任獎(jiǎng)，并視其情節(jié)輕重按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。

四、本責(zé)任書一式兩份，分別由支行分管領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任人簽字后生效。

反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：反洗錢信息員：