預(yù)防和處置非法集資工作計(jì)劃范文

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一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識，從思想上高度重視預(yù)防和處置非法集資工作

非法集資涉及面廣、欺騙性強(qiáng)、危害性大，嚴(yán)重?cái)_亂正常經(jīng)濟(jì)秩序，影響金融市場健康發(fā)展，侵害人民群眾切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定。各街道、各部門要充分認(rèn)識非法集資犯罪的危害性和非法集資形勢的嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識預(yù)防和處置非法集資工作的長期性和艱巨性，按照穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生、創(chuàng)和諧的要求，把預(yù)防和處置非法集資工作作為事關(guān)全局的一項(xiàng)重要工作來抓，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市的部署和要求上來，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，強(qiáng)化預(yù)防監(jiān)測，從快從嚴(yán)打擊各類非法集資活動，妥善處理善后事宜，維護(hù)群眾合法權(quán)益，促進(jìn)全區(qū)金融穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧。

二、建立組織、明確職責(zé)，從制度上健全預(yù)防和處置非法集資工作機(jī)制

建立區(qū)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位共同參與的預(yù)防和處置非法集資工作機(jī)制。成立區(qū)預(yù)防和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)政府常務(wù)副區(qū)長任組長，區(qū)政府法制辦主任和公安分局副局長任副組長，成員由各關(guān)單位分管負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)發(fā)改局。定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，加強(qiáng)對預(yù)防和處置非法集資工作的領(lǐng)導(dǎo)。

各關(guān)單位要按照職責(zé)要求，建立健全應(yīng)的工作機(jī)制，落實(shí)專門人員做好非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警、信息報(bào)送、宣傳教育和善后處置等工作。

㈠工作原則

預(yù)防和處置非法集資工作遵循以下原則：一是政府主導(dǎo)。預(yù)防和處置非法集資工作實(shí)行區(qū)政府負(fù)責(zé)制。區(qū)政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好預(yù)防和處置非法集資工作。二是屬地管理。非法集資案件查處實(shí)行屬地管理，涉案地街道辦事處要積極配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好非法集資案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定和善后處置等工作。三是依法查處。各部門要按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。四是及時果斷。各街道、各部門要加強(qiáng)對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測、預(yù)警，堅(jiān)持早發(fā)現(xiàn)、早處置，把風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽狀態(tài)。五是協(xié)作配合。各街道、各部門在預(yù)防和處置非法集資工作中，要加強(qiáng)溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。六是積極穩(wěn)妥。各街道、各部門要積極穩(wěn)妥預(yù)防和處置非法集資活動，認(rèn)真做好群體性事件的預(yù)防處置工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

㈡職責(zé)分工

預(yù)防和處置非法集資工作由區(qū)政府負(fù)總責(zé)，各街道、各部門負(fù)責(zé)一線把關(guān)，預(yù)防和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。

1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全全區(qū)預(yù)防和處置非法集資工作機(jī)制、組織協(xié)調(diào)機(jī)制和工作責(zé)任制。

⑵負(fù)責(zé)預(yù)防和處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

⑶組織、協(xié)調(diào)對預(yù)防和處置非法集資規(guī)章制度提出起草和修改建議。

⑷組織、協(xié)調(diào)各街道、各部門提交的涉嫌非法集資案件的立案、調(diào)查取證、性質(zhì)認(rèn)定工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

2.成員單位職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職責(zé)：負(fù)責(zé)對非法集資案件預(yù)防和處置提供法律政策、處置預(yù)案、善后處置和維護(hù)社會穩(wěn)定工作的指導(dǎo)；建立預(yù)防和處置非法集資工作責(zé)任制度；負(fù)責(zé)非法集資案件的信息統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，預(yù)防和處置非法集資案件情況和工作情況分析、上報(bào)工作；做好非法集資案件的查處取締和債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。

具體分工:

⑴區(qū)委政法委：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促公安、法院、檢察院共同做好重大非法集資案件查處工作。

⑵區(qū)委宣傳部：負(fù)責(zé)新聞媒體對涉嫌非法集資宣傳的管理；協(xié)調(diào)開展預(yù)防和處置非法集資集中宣傳及日常宣傳教育工作。

⑶公安分局：受理單位或者個人舉報(bào)、報(bào)案、移交的涉嫌非法集資案件，及時依法立案偵查；對非法集資活動中涉嫌犯罪的單位或者個人依法采取強(qiáng)制措施；依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)；協(xié)助區(qū)政府做好維護(hù)社會穩(wěn)定工作；對涉嫌非法集資活動單位或個人的金融資產(chǎn)依法進(jìn)行監(jiān)測。

⑷區(qū)法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的受理、審判和執(zhí)行工作；為打擊非法集資活動提供法律咨詢和指導(dǎo)等工作。

⑸區(qū)檢察院：依法做好非法集資案件的審查批捕、審查起訴和訴訟監(jiān)督工作；為非法集資案件辦理工作中涉及的法律問題提供咨詢和指導(dǎo)等工作。

⑹區(qū)發(fā)展和改革局：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，組織協(xié)調(diào)非法集資案件預(yù)防和處置工作。

⑺區(qū)財(cái)政局、市國稅一分局、市地稅一分局：財(cái)政部門要對預(yù)防和處置非法集資工作提供必要的經(jīng)費(fèi)保障，要加強(qiáng)對涉嫌非法集資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督；稅務(wù)部門要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索，及時查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為。

⑻工商分局：加強(qiáng)對媒體廣告情況的日常監(jiān)測和檢查，依法查處涉及非法集資活動的違法廣告；依法加強(qiáng)對涉嫌非法集資企業(yè)的監(jiān)管；依照有關(guān)部門的認(rèn)定意見，對非法集資的企業(yè)實(shí)施處罰等工作。

⑼其他主管部門：完善行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索；對需要認(rèn)定的非法集資案件性質(zhì)進(jìn)行行業(yè)認(rèn)定。

三、齊抓共管、多措并舉，從源頭上預(yù)防非法集資案件的發(fā)生

1.加強(qiáng)宣傳教育，提高群眾防范非法集資的意識和能力。要加強(qiáng)對社會公眾的宣傳教育，引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資活動。要充分利用報(bào)刊、電視、廣播網(wǎng)絡(luò)等媒體，多方位、多角度宣傳非法集資的表現(xiàn)形式、特點(diǎn)，揭示非法集資的危害性，宣傳懲處非法集資的法律法規(guī)，提高社會公眾識別、防范、抵御非法集資的能力。要加強(qiáng)警示教育，加大對非法集資典型案例的公開報(bào)道力度，揭露犯罪分子的慣用手法，提高社會公眾辨別能力，警示人們遠(yuǎn)離非法集資。通過設(shè)置宣傳欄、張貼宣傳畫、發(fā)放宣傳手冊等多種形式，擴(kuò)大覆蓋面，強(qiáng)化宣傳效果。結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，定期或不定期開展宣傳教育活動，從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生。

2.建立非法集資監(jiān)測預(yù)警體系，加強(qiáng)日常監(jiān)管。各街道、各部門負(fù)責(zé)對本街道轄區(qū)和本行業(yè)內(nèi)非法集資的監(jiān)測預(yù)警。一要明確關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員，負(fù)責(zé)日常監(jiān)管工作。二要把好一線關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，要及時通報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。三是建立非法集資突發(fā)事件處置應(yīng)急機(jī)制。加強(qiáng)對非法集資事件的預(yù)防和處置，對可能引發(fā)群體性事件的，要根據(jù)關(guān)應(yīng)急預(yù)案，提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。四要及時公布舉報(bào)電話。要在媒體上公布受理非法集資活動舉報(bào)電話。

3.建立日常信息報(bào)送、溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制。建立非法集資案件信息匯總報(bào)告制度、督辦案件報(bào)告制度，及時掌握轄區(qū)預(yù)防和處置非法集資工作情況，并將非法集資案件信息和督辦案件情況按月報(bào)送市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)督促各成員單位做好信息報(bào)告工作，并負(fù)責(zé)匯總后向區(qū)政府報(bào)告工作情況。對于發(fā)現(xiàn)和通報(bào)的涉嫌非法集資案件，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)及時協(xié)調(diào)關(guān)部門，積極采取有效措施，正確引導(dǎo)社會輿論，防止虛假宣傳誤導(dǎo)社會公眾。

四、切實(shí)加大打擊非法集資活動力度，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定

1.加大案件查處力度，提高結(jié)案率。各成員單位要密切配合、通力合作，扎實(shí)做好轄區(qū)范圍內(nèi)的非法集資案件預(yù)防和處置工作，加快對重點(diǎn)案件、新發(fā)案件的處置，同時將處置關(guān)口前移，打早打小，果斷處置，提高結(jié)案率。要深入做好轄內(nèi)非法集資活動的風(fēng)險(xiǎn)排查，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，做好案件調(diào)查取證和資金清理清退，形成嚴(yán)厲打擊非法集資的高壓態(tài)勢。公安機(jī)關(guān)、法院和檢察院要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，對重大案件，要增加力量投入，加強(qiáng)偵查、起訴、審判等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合，形成工作合力。

2.穩(wěn)妥做好善后處置工作，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位在上級處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮下，做好轄區(qū)非法集資案件的債權(quán)債務(wù)清理清退等善后處置與維護(hù)穩(wěn)定工作。對于發(fā)生的非法集資案件，要確保重點(diǎn)人員穩(wěn)控在當(dāng)?shù)兀乐乖郊壣显L和集體上訪事件發(fā)生。

3.建立考評機(jī)制，提高工作效率。將打擊非法集資工作納入社會治安綜合治理和平安建設(shè)的考核內(nèi)容，建立健全打擊非法集資工作考評責(zé)任制。對因打擊非法集資不力而影響社會穩(wěn)定的街道和部門，實(shí)行綜合治理警示或一票否決制度。對壓案不報(bào)、貽誤時機(jī)，造成越級上訪、集體上訪，帶來嚴(yán)重后果和惡劣影響的，對關(guān)責(zé)任人員要給依法追究責(zé)任。