對(duì)非法集資情況調(diào)查工作講話稿范文

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今天的會(huì)議，主要任務(wù)是傳達(dá)貫徹落實(shí)省委常委、市委書(shū)記李同志，市長(zhǎng)袁同志就非法集資問(wèn)題作出的重要批示精神，認(rèn)真摸底調(diào)查，加大防范和打擊力度，切實(shí)維護(hù)我市金融秩序。從剛才省銀監(jiān)局、省證監(jiān)局、省保監(jiān)局、中國(guó)人民銀行貴陽(yáng)中心支行以及市公安局、市工商局發(fā)言來(lái)看，各單位防范和打擊非法集資的力度是積極的，成效是顯著的，整個(gè)摸底調(diào)查的情況是清楚的。近年來(lái)，非法集資在我國(guó)許多地區(qū)重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化發(fā)展。最近在湖南吉首出現(xiàn)70億非法集資，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)帶來(lái)了極大的影響，貴陽(yáng)市也曾經(jīng)發(fā)生過(guò)以認(rèn)養(yǎng)“意大利”蜜蜂為名，以高額回報(bào)為誘餌，騙取千余群眾4000余萬(wàn)元錢(qián)款的非法集資案等，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外金融動(dòng)蕩，股市低迷、房地產(chǎn)市場(chǎng)整體下滑的情況下，民眾的投資渠道變得狹窄，一些打著各種旗號(hào)的非法集資案件時(shí)有發(fā)生，貴陽(yáng)市盡管經(jīng)濟(jì)不是很發(fā)達(dá)，但長(zhǎng)期以來(lái)，民間借貸仍然十分活躍，市委、市政府高度重視，高度關(guān)注貴陽(yáng)市的金融環(huán)境，在防范和打擊非法集資工作上，始終堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，采取切實(shí)有效措施，長(zhǎng)抓不懈，防患于未然，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

一、充分認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性

堅(jiān)決遏制非法集資案件發(fā)生。非法集資涉及面廣，危害極大。

一是擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。

二是嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會(huì)穩(wěn)定。非法集資有很強(qiáng)的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使受害者損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會(huì)穩(wěn)定。

三是損害了政府的聲譽(yù)和形象。非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國(guó)家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名，行違法犯罪之實(shí)，花樣翻新，既影響了國(guó)家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。我們要充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定與構(gòu)建和諧社會(huì)的大局上來(lái)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，同志密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件在我市的發(fā)生。

二、當(dāng)前非法集資的主要形式和特征

非法集資情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)”等旗號(hào)，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng)。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。非法集資的主要特征：一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會(huì)籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購(gòu)或包銷(xiāo)產(chǎn)品等方式支付回報(bào)；有的則以商品銷(xiāo)售的方式吸收資金，以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任

切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任，確保社會(huì)穩(wěn)定。國(guó)務(wù)院成立了處置非法集資聯(lián)席會(huì)議，由國(guó)家銀監(jiān)會(huì)牽頭，相關(guān)部辦委組成，按照這一模式，去年年底省政府也相應(yīng)建立了處置非法集資聯(lián)席會(huì)議制度，由省銀監(jiān)局牽頭，省直相關(guān)部門(mén)組成，省政府處置辦設(shè)在省銀監(jiān)局，由于貴陽(yáng)市比較特殊，省銀監(jiān)局沒(méi)有在貴陽(yáng)設(shè)立銀監(jiān)分局，下一步我們要建立貴陽(yáng)市處置非法集資聯(lián)席會(huì)議制度和工作機(jī)制，由省銀監(jiān)局、省證監(jiān)局、省保監(jiān)局、中國(guó)人民銀行貴陽(yáng)中心支行、市政府辦公廳、市政府金融辦、市公安局、市工商局、市新聞辦、市應(yīng)急辦、市維穩(wěn)辦、市信訪局、市發(fā)改委、市財(cái)政局、市建設(shè)局、市商務(wù)局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)綠化局、市檢察院、市中級(jí)人民法院等相關(guān)部門(mén)作為成員單位。聯(lián)席會(huì)議將不定期召開(kāi)，防范和打擊貴陽(yáng)市重大非法集資案件。

四、各司其職

建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警。一是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。對(duì)非法集資問(wèn)題要時(shí)刻保持高度警惕，加強(qiáng)全程監(jiān)測(cè)，主動(dòng)排查風(fēng)險(xiǎn)，做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)警，防患于未然。二是及時(shí)調(diào)查取證。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，公安、工商等部門(mén)要提前介入，開(kāi)展調(diào)查取證工作。對(duì)社會(huì)影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件，要采取適當(dāng)預(yù)防措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，保護(hù)證據(jù)，防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí)，要制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，防止引發(fā)群體性事件。三是加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。工商部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)廣告的監(jiān)督管理，依法落實(shí)廣告審查制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)、媒體披露的線索要及時(shí)調(diào)查核實(shí)，對(duì)非法集資廣告的當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人要嚴(yán)肅查處。市信訪部門(mén)要在接待來(lái)信來(lái)訪過(guò)程中，注意收集發(fā)現(xiàn)反映非法集資的苗頭的情況，一旦出現(xiàn)類似情況，要在第一時(shí)間按渠道及時(shí)報(bào)告。

五、加強(qiáng)協(xié)調(diào)

認(rèn)真做好依法懲處非法集資工作。依法懲處非法集資工作政策性強(qiáng)，情況復(fù)雜，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，齊抓共管，密切配合，形成合力。建立健全反應(yīng)靈敏、配合密切、應(yīng)對(duì)有力的工作機(jī)制，增強(qiáng)工作的針對(duì)性和有效性。希望省銀監(jiān)局、省證監(jiān)局、省保監(jiān)局、中國(guó)人民銀行貴陽(yáng)中心支行加大對(duì)貴陽(yáng)市金融安全的監(jiān)管力度，密切與貴陽(yáng)市政府的信息溝通，建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，認(rèn)真做好非法集資情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，市有關(guān)部門(mén)要及時(shí)報(bào)省、市有關(guān)部門(mén)。

六、加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳

提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力。要堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，加強(qiáng)宣傳教育，改善金融服務(wù)，逐步構(gòu)建疏堵并舉、防治結(jié)合的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制。市建設(shè)局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)綠化局、市商務(wù)局等相關(guān)部門(mén)要做好自查工作，對(duì)于近年來(lái)非法集資案件多發(fā)的行業(yè)，主動(dòng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步積聚；市公安局、市工商局要密切關(guān)注，進(jìn)一步加大打擊力度，長(zhǎng)抓不懈，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；市政府新聞辦要組織新聞媒體配合公安、工商等部門(mén)，充分利用報(bào)紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，多方位、多角度地不定期宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，省銀監(jiān)局可提供國(guó)內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的一些案例，采取“以案說(shuō)法”，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，消除“一夜暴富”的心態(tài)，準(zhǔn)確識(shí)別非法集資的特點(diǎn)，自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資，從源頭遏制非法集資蔓延。