市區(qū)治理非法集資實(shí)施方案范文

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為貫徹落實(shí)省整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)電視電話會(huì)議精神，維護(hù)轄內(nèi)金融秩序穩(wěn)定，按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，我市決定自2012年月日至2012年月底，在全市范圍內(nèi)集中開(kāi)展整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，特制定如下專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案。

一、指導(dǎo)思想

開(kāi)展我市整治非法集資問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)“地方政府負(fù)總責(zé)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)一線把關(guān)”的工作原則，堅(jiān)持“內(nèi)緊外松、注意方法、逐步規(guī)范、依法處置”的方針，守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線，依法嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)民間借貸的監(jiān)管，保障人民群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、工作目標(biāo)

在市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷健全打擊和處置非法集資工作機(jī)制，逐漸建立“疏堵并舉、防治結(jié)合”的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制；加大對(duì)非法集資案件的打擊和查處力度，妥善做好案件的善后處置工作，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；規(guī)范民間借貸行為，有效防范和化解民間借貸演變?yōu)榉欠Y的風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化社會(huì)公眾“買(mǎi)者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不斷提高防范和識(shí)別非法集資活動(dòng)的能力；確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。

三、工作重點(diǎn)

(一)嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪行為。市公安部門(mén)要按照公安廳的統(tǒng)一部署，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)做好非法集資犯罪活動(dòng)的打擊和查處工作。一是重點(diǎn)打擊三類(lèi)犯罪。要依據(jù)全省電視電話會(huì)議精神，重點(diǎn)打擊集資詐騙、重大非法吸收公眾存款以及利用傳銷(xiāo)和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的非法集資犯罪;因非法集資延伸出的高利轉(zhuǎn)貸、貸款詐騙等犯罪;因非法集資誘發(fā)的非法拘禁、綁架、故意傷害等暴力、涉黑犯罪等三類(lèi)犯罪行為。二是高度重視追贓工作。在做好立案?jìng)刹椤⒆ゲ斗缸锵右扇说耐瑫r(shí)，積極采取有力措施，加強(qiáng)各地區(qū)公安部門(mén)的協(xié)作配合，最大限度追繳涉案資產(chǎn)，嚴(yán)肅資產(chǎn)追繳和處置紀(jì)律，不斷提高挽損率，為案件善后處置奠定良好基礎(chǔ)。三是維護(hù)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定。注重講究工作方法，堅(jiān)持“寬嚴(yán)相濟(jì)、維穩(wěn)在先”的工作原則，既要堅(jiān)決打擊違法犯罪行為，又要防止因片面強(qiáng)調(diào)打擊、一味追求指標(biāo)而影響正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；既要嚴(yán)懲違法犯罪分子，又要落實(shí)穩(wěn)控措施，履行社會(huì)治安維護(hù)職責(zé)，堅(jiān)決防止發(fā)生重大群體性事件，切實(shí)維護(hù)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定。

(二)嚴(yán)防民間借貸演變?yōu)榉欠Y。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各農(nóng)林場(chǎng)、各部門(mén)要堅(jiān)持民間借貸不能擾亂宏觀經(jīng)濟(jì)秩序、不能擾亂宏觀調(diào)控大局、不能擾亂社會(huì)穩(wěn)定的原則，嚴(yán)格按照《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好金融穩(wěn)定工作的通知》（政發(fā)電〔〕15號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，加強(qiáng)對(duì)民間借貸行為的規(guī)范和引導(dǎo)，嚴(yán)防民間借貸行為演變?yōu)榉欠Y。一是積極履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。人行市支行負(fù)責(zé)加強(qiáng)民間借貸行為規(guī)模、利率水平等方面的監(jiān)測(cè)，及時(shí)提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；銀監(jiān)分局監(jiān)管辦事處應(yīng)做好專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作，并密切防范民間借貸風(fēng)險(xiǎn)向銀行業(yè)蔓延；市經(jīng)貿(mào)局、市工商局、市農(nóng)業(yè)局應(yīng)按《通知》要求，加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行、投資咨詢公司、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，督促各類(lèi)市場(chǎng)主體依法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，嚴(yán)禁非法集資以及發(fā)放高利貸；宣傳部門(mén)要加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，防止媒體不當(dāng)炒作。二是組織風(fēng)險(xiǎn)排查。在專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)期間，市政府要求市經(jīng)貿(mào)局、市工商局、市農(nóng)業(yè)局應(yīng)組織對(duì)擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行、投資咨詢公司、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等市場(chǎng)主體是否非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，是否違規(guī)從事高利放貸等行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)制止各種違規(guī)行為，涉嫌刑事犯罪的，及時(shí)移送公安、司法部門(mén)。市經(jīng)貿(mào)局、市工商局、市農(nóng)業(yè)局等部門(mén)應(yīng)給予指導(dǎo)、配合。三是規(guī)范廣告行為。市政府要求市工商、廣播電視等部門(mén)，依據(jù)《關(guān)于處置非法集資活動(dòng)中加強(qiáng)廣告審查和監(jiān)管工作有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，開(kāi)展非法集資廣告專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，加強(qiáng)廣告審查、監(jiān)管，及時(shí)制止非法集資廣告行為。

(三)妥善做好處置工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、各農(nóng)林場(chǎng)要以本次專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)為契機(jī)，依托“處非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作平臺(tái)，加大工作力度，推進(jìn)現(xiàn)有非法集資案件的處置工作取得突破。特別要注重做好案件的債權(quán)登記、資產(chǎn)處置、集資款清退等關(guān)系群眾切身利益的善后返款工作，最大限度減少群眾損失，統(tǒng)一宣傳口徑，確保社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)于新發(fā)生的非法集資案件，以及企業(yè)資金鏈斷裂事件，應(yīng)依據(jù)《通知》要求，主動(dòng)介入、妥善處置。

(四)積極開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、各農(nóng)林場(chǎng)、各部門(mén)要在本次專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)中，加強(qiáng)與電視、廣播、主流網(wǎng)站等媒體的交流合作，充分利用媒體資源，開(kāi)辟防范非法集資宣傳教育專(zhuān)欄，定時(shí)播放公益廣告、公益宣傳片，加強(qiáng)金融知識(shí)宣傳，努力拓寬宣傳覆蓋面，提升群眾防范和識(shí)別非法集資活動(dòng)的能力。

四、工作要求

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、各農(nóng)林場(chǎng)、各部門(mén)要按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，及時(shí)梳理、總結(jié)本次專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)真做好信息報(bào)送的組織工作，真實(shí)、全面地反映轄區(qū)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的開(kāi)展情況和主要成效，并按時(shí)向市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送工作信息。

(一)在專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)期間，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、各農(nóng)林場(chǎng)、市公安局應(yīng)分別在每月的8日、20日前定期向市處非辦報(bào)送一次信息，并在2012年月底前報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)工作總結(jié)。

(二)月8日前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、各農(nóng)林場(chǎng)應(yīng)向市處非辦報(bào)送擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行、投資咨詢公司、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等市場(chǎng)主體風(fēng)險(xiǎn)排查工作的進(jìn)展情況，并于2012年月底前報(bào)送上述機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)整治成效及工作總結(jié)。