犯罪偵查的大數(shù)據(jù)視角探討范文

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摘要:大數(shù)據(jù)已廣泛運(yùn)用于包括犯罪偵查在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域，且偵查效果明顯。大數(shù)據(jù)具有整體性思維、相關(guān)性思維和預(yù)測(cè)性思維三大特征，三大思維特征給偵查模式、偵查方法帶來了深遠(yuǎn)影響，即大數(shù)據(jù)催生了新的偵查模式和偵查方法。大數(shù)據(jù)在犯罪偵查實(shí)踐中的運(yùn)用具有一系列的基本樣態(tài)，也存在一定的問題，應(yīng)針對(duì)存在問題探索相應(yīng)的解決方法。

關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù);偵查模式;偵查方法

目前，大數(shù)據(jù)作為一種重要的技術(shù)方法，已經(jīng)廣泛運(yùn)用于商業(yè)、科技、醫(yī)療、教育、經(jīng)濟(jì)等諸多領(lǐng)域，在犯罪偵查中的運(yùn)用也日漸增多，且作用凸顯。然而，如何有效運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)在包括犯罪偵查在內(nèi)的諸多領(lǐng)域的作用，并將其運(yùn)用過程中的負(fù)面影響降到最低或者有效加以規(guī)制，成為當(dāng)前人們必須要面對(duì)、思考和加以解決的問題。

一、大數(shù)據(jù):一種實(shí)質(zhì)上的方法論

從本質(zhì)上講，大數(shù)據(jù)不僅是一種技術(shù)，更是一種方法論。它從理論到實(shí)踐兩個(gè)方面為人們提供了一個(gè)認(rèn)識(shí)世界的全新視角。

(一)大數(shù)據(jù)推動(dòng)思維方式轉(zhuǎn)變

大數(shù)據(jù)時(shí)代，思維方式的轉(zhuǎn)變主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:一是從依靠分析少量數(shù)據(jù)樣本，向分析與某事物相關(guān)的所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變。小數(shù)據(jù)時(shí)代，由于技術(shù)上的限制，人們?cè)谒季S方式上形成并習(xí)慣于采取隨機(jī)抽樣的方法，盡力依憑少量數(shù)據(jù)去獲取盡可能多的研究結(jié)果。“統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)目的就是用盡可能少的數(shù)據(jù)證實(shí)盡可能重大的發(fā)現(xiàn)。”［1］21在思維方式上，呈現(xiàn)出一種小數(shù)據(jù)思維方式特征。大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)關(guān)注所有數(shù)據(jù)，遵循“樣本=總體”的全數(shù)據(jù)思維。在思維方式上，呈現(xiàn)出大數(shù)據(jù)特征，即在海量數(shù)據(jù)視野下，采取“總體”的研究方法，去探索分析事物背后的深層微觀信息。舍恩伯格認(rèn)為，“在這一思維的轉(zhuǎn)變中社會(huì)科學(xué)研究方法震動(dòng)的最為厲害，社會(huì)科學(xué)不再單純依賴分析實(shí)證數(shù)據(jù)”［1］16。二是從依賴結(jié)構(gòu)化之小數(shù)據(jù)和精確性，向“允許不精確”與“接受混雜”轉(zhuǎn)變。小數(shù)據(jù)時(shí)代，研究的基本要求是，在減少數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的前提下，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量、追求結(jié)果精確，這也是研究人員的基本思維方式。這種思維方式與小數(shù)據(jù)時(shí)代的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)形態(tài)是相適應(yīng)的。大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型發(fā)生了巨大變化，半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)追求“精確性”之目的面臨著巨大挑戰(zhàn)。據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，“當(dāng)今社會(huì)的數(shù)據(jù)量只有5%的數(shù)據(jù)是結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，適用于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，而95%的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)無法被利用。在如此混雜的數(shù)據(jù)世界里，研究往往會(huì)因?yàn)椤熬_”思維的指導(dǎo)而錯(cuò)過重要的信息，而大數(shù)據(jù)因?yàn)閺?qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)規(guī)模的完整性和混雜性，有助于進(jìn)一步接近事實(shí)真相”［1］51－64。三是從完全依靠因果關(guān)系，向“更好不是因果關(guān)系，而是相關(guān)關(guān)系”轉(zhuǎn)變。小數(shù)據(jù)時(shí)代，因果關(guān)系是人們思考與探索的基本路徑，一般表現(xiàn)為先假設(shè)，后實(shí)驗(yàn)，然后對(duì)假設(shè)予以證實(shí)或者推翻。當(dāng)然，小數(shù)據(jù)時(shí)代，思考與探索事物時(shí)也會(huì)在某種程度上考慮相關(guān)關(guān)系。但是，在關(guān)系分析過程中，由于相關(guān)關(guān)系數(shù)據(jù)獲得十分困難、計(jì)算能力有限等原因，再加上分析過程中存在較大的主觀性因素，相關(guān)關(guān)系的探求大多僅僅限于“線性”而非“非線性”，“為什么”的因果關(guān)系探求表現(xiàn)得更為突出。大數(shù)據(jù)時(shí)代，借助于信息技術(shù)、海量數(shù)據(jù)、強(qiáng)大計(jì)算能力和有效分析工具，以及不斷拓寬的分析思路，大數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)系分析法呈現(xiàn)出更加準(zhǔn)確、快捷和有效的特征，且不容易受到主觀偏見的影響。探索過程中，通過尋找“關(guān)聯(lián)物”，或者找出新種類數(shù)據(jù)之間的相互聯(lián)系，人們就可以比較容易回答“是什么”的問題。大數(shù)據(jù)告訴人們的是“是什么”而不是“為什么”。大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們只需讓數(shù)據(jù)自己發(fā)聲，不需知道事物現(xiàn)象背后的原因。同時(shí)，相關(guān)關(guān)系還能夠?yàn)橐蚬P(guān)系的研究奠定堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推動(dòng)人們的思維方式實(shí)現(xiàn)由“為什么”的“因果關(guān)系思維”向“是什么”的“相關(guān)關(guān)系思維”轉(zhuǎn)變，促進(jìn)人們更加全面、深刻地認(rèn)識(shí)客觀世界。

(二)大數(shù)據(jù)推動(dòng)工作方法轉(zhuǎn)變

大數(shù)據(jù)的核心是預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)的關(guān)鍵是關(guān)聯(lián)物。通過選擇某一現(xiàn)象之關(guān)聯(lián)物，相關(guān)關(guān)系能夠幫助人們預(yù)測(cè)未來和揭示現(xiàn)實(shí)。假如甲和乙經(jīng)常一起發(fā)生，僅需注意到乙發(fā)生了，就可以預(yù)測(cè)甲也發(fā)生了。這既能夠使人們?cè)诓荒苡^測(cè)到甲或者直接測(cè)量到甲的情況下，揭示可能和甲一起發(fā)生的事情，也使人們能夠預(yù)測(cè)未來可能發(fā)生什么。小數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)很少而且收集數(shù)據(jù)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，相關(guān)關(guān)系雖然有用，但卻很少應(yīng)用。因此，小數(shù)據(jù)時(shí)代，人們處理事務(wù)的方式是被動(dòng)的，即只有在事件發(fā)生之后，才能根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的事件的具體情況，采用因果關(guān)系的方法，去回溯事件或者同類事件發(fā)生的根本原因、過程和結(jié)果，以及相關(guān)的情況。這種被動(dòng)的因果關(guān)系式的回溯，是與小數(shù)據(jù)時(shí)代的基本情況相適應(yīng)的。大數(shù)據(jù)時(shí)代，“我們現(xiàn)在擁有如此多的數(shù)據(jù)，這么好的機(jī)器計(jì)算能力，因而不再需要人工選擇一個(gè)關(guān)聯(lián)物或者一小部分相似數(shù)據(jù)來逐一進(jìn)行分析了”［1］16－17。借助于各海量數(shù)據(jù)，高超的機(jī)器計(jì)算能力，以及各種數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，通過對(duì)大數(shù)據(jù)的相關(guān)關(guān)系分析，能夠預(yù)測(cè)到當(dāng)下哪些物品在哪些地區(qū)是最流行的;在節(jié)假日期間，哪些景區(qū)人滿為患或者哪些高速公路車輛堵塞;本地區(qū)有哪些是來自高危犯罪地區(qū)的人，他們可能會(huì)在本地區(qū)從事哪些犯罪活動(dòng)，等等。大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)的相關(guān)關(guān)系分析法具有準(zhǔn)確、快捷等特點(diǎn)，且不易受到偏見的影響，這導(dǎo)致用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的大數(shù)據(jù)的相關(guān)關(guān)系分析法，代替了建立假想求證基礎(chǔ)上的，容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的方法。因此，作為大數(shù)據(jù)的核心，這種建立在相關(guān)關(guān)系分析法基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)，在包括偵查領(lǐng)域在內(nèi)的社會(huì)各領(lǐng)域的運(yùn)用越來越廣泛，發(fā)揮的作用也日益凸顯。

二、大數(shù)據(jù):催生新的偵查模式與方法

大數(shù)據(jù)作為一種方法、一種技術(shù)，具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)“收集功能”“管理功能”“分析功能”“挖掘和重組功能”與“預(yù)測(cè)功能”。大數(shù)據(jù)運(yùn)用于犯罪偵查實(shí)踐，催生了新的偵查模式、新的偵查方法，帶來了犯罪偵查領(lǐng)域的一場(chǎng)巨大變革。

(一)大數(shù)據(jù)與偵查模式

1．整體性思維與偵查模式。小數(shù)據(jù)時(shí)代，由于能力有限，人們只能采取抽樣調(diào)查的方法處理大量數(shù)據(jù)，試圖通過科學(xué)的抽樣方法來獲取盡可能準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。但由于一些重要信息可能存在于某些“非樣本”數(shù)據(jù)之中，即使選取樣本的方法非常科學(xué)，也無法獲取全部的數(shù)據(jù)。因此，小數(shù)據(jù)時(shí)代的傳統(tǒng)思維不可避免地帶有“抽樣”的印記，即取證思維的有限性和事實(shí)還原思維的片面性。大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們完全有條件去獲得某個(gè)研究對(duì)象的所有數(shù)據(jù)，達(dá)到“樣本=總體”之規(guī)模，這種“全數(shù)據(jù)”“整體性”思維模式，有利于人們對(duì)案(事)件進(jìn)行全方位的觀察，不錯(cuò)過任何一個(gè)環(huán)節(jié)，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)抽樣調(diào)查片面性的缺陷。大數(shù)據(jù)偵查思維同樣帶有“全數(shù)據(jù)”“整體性”特色，呈現(xiàn)出不同于以往的“全數(shù)據(jù)思維”“整體性思維”的特征。這種特征在取證和事實(shí)還原兩個(gè)階段都有所體現(xiàn)。大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查人員不再拘泥于現(xiàn)實(shí)空間的書證、物證、人證等載體，而是關(guān)注虛擬空間的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)空間的技術(shù)特征賦予了偵查人員獲取全部數(shù)據(jù)的可能性，使其能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行整體性、全面性獲得。因而，大數(shù)據(jù)偵查的取證思維也具有整體性特征。或許與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)僅僅是一小部分，但是大數(shù)據(jù)偵查需要先獲取一定范圍內(nèi)的所有數(shù)據(jù)，再通過挖掘、碰撞等大數(shù)據(jù)方法得出與犯罪案件有關(guān)的信息。大數(shù)據(jù)偵查遵循的是“從大數(shù)據(jù)到小數(shù)據(jù)”的取證模式，與傳統(tǒng)取證范圍、數(shù)量的有限性相比，大數(shù)據(jù)的整體性、全面性取證模式獲取的信息更加全面。取證思維的整體性也帶來事實(shí)還原思維的整體性。在傳統(tǒng)偵查思維中，偵查人員通過一個(gè)個(gè)線索、證據(jù)材料去還原案件事實(shí)的某些片段，再將這些零散的片段拼湊出整個(gè)案件事實(shí)。在大數(shù)據(jù)偵查中，運(yùn)用的則是一種整體性的事實(shí)還原思維，首先還原出更為廣泛意義上的“大事實(shí)”。如偵查人員如果想獲取某一犯罪行為人的某種犯罪事實(shí)，可以通過手機(jī)數(shù)據(jù)、電腦數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)等各個(gè)維度的數(shù)據(jù)，去還原犯罪行為人在一定時(shí)間內(nèi)的完整生活、工作事實(shí)，而與案件相關(guān)的事實(shí)必然置于這個(gè)“大事實(shí)”之中;在此基礎(chǔ)上，偵查人員再借助一定的技術(shù)手段去分析、判斷、甄別其中與案件有關(guān)的事實(shí)。這是一種從“大事實(shí)到小事實(shí)”的邏輯過程。與小數(shù)據(jù)時(shí)代傳統(tǒng)偵查中的片面化、零散化的事實(shí)認(rèn)定方式相比，大數(shù)據(jù)偵查基于整體性思維、全數(shù)據(jù)思維，還原出來的案件事實(shí)更具有全面性和完整性。由上可知，大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查的整體性思維、全數(shù)據(jù)思維特征，必然對(duì)傳統(tǒng)偵查模式產(chǎn)生重大影響，推動(dòng)傳統(tǒng)的個(gè)案分析偵查模式向整體分析偵查模式的轉(zhuǎn)化。

2．相關(guān)性思維與偵查模式。小數(shù)據(jù)時(shí)代，人類思維范式是一種因果關(guān)系思維，強(qiáng)調(diào)原因在前，結(jié)果在后，先產(chǎn)生一個(gè)假設(shè)，然后再去驗(yàn)證假設(shè)的正確性。傳統(tǒng)的偵查思維是建立在因果關(guān)系邏輯的基礎(chǔ)之上，對(duì)犯罪事實(shí)的認(rèn)定，必須嚴(yán)格地遵循因果關(guān)系邏輯，要求證據(jù)材料與事實(shí)之間具有引起與被引起的因果關(guān)系。表現(xiàn)在偵查模式上，必然產(chǎn)生一種遵循因果關(guān)系的回溯型偵查模式。大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)顛覆了人類傳統(tǒng)的因果關(guān)系思維，強(qiáng)調(diào)事物之間的相關(guān)關(guān)系而非因果關(guān)系。大數(shù)據(jù)的相關(guān)性主要通過量化兩個(gè)數(shù)值之間的數(shù)理關(guān)系而得出，這種相關(guān)性只能告訴人們“是什么”而不能解釋“為什么”，即“知其然而不知其所以然”。“大數(shù)據(jù)告訴我們‘是什么’而不是‘為什么’。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，我們不必知道現(xiàn)象背后的原因，我們只要讓數(shù)據(jù)自己發(fā)聲。”［1］19在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)的相關(guān)性思維的運(yùn)用，可以大大拓展犯罪偵查的思維視野，發(fā)掘出更多的線索、證據(jù)材料。在犯罪偵查中，運(yùn)用大數(shù)據(jù)之相關(guān)性思維，偵查人員可以從以下兩個(gè)方面入手:一是“找到一個(gè)關(guān)聯(lián)監(jiān)測(cè)它”。大數(shù)據(jù)可以找到一個(gè)現(xiàn)象的良好關(guān)聯(lián)物，通過對(duì)關(guān)聯(lián)物的分析來觀測(cè)現(xiàn)象本身。大數(shù)據(jù)的這一原理同樣可以在犯罪偵查領(lǐng)域運(yùn)用。如果甲和乙經(jīng)常一起出現(xiàn)，只要甲現(xiàn)象發(fā)生了，那么就可以推測(cè)乙現(xiàn)象也發(fā)生了。如通過對(duì)社交關(guān)系網(wǎng)的分析，可以判斷哪些人與恐怖分子有聯(lián)系等。而且，“隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展。未來我們不再需要人工選擇關(guān)聯(lián)物，大數(shù)據(jù)通過計(jì)算機(jī)能夠告訴我們誰是最好的人”［1］75。二是挖掘數(shù)據(jù)背后的相關(guān)性。小數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查人員憑借主觀能力、主觀經(jīng)驗(yàn)，只能收集與犯罪案件有明顯因果關(guān)系的線索、證據(jù)材料。大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)方法則能夠從海量看似與犯罪案件無關(guān)的數(shù)據(jù)中挖掘出相關(guān)信息、證據(jù)材料。如在當(dāng)下的犯罪偵查中，通過手機(jī)數(shù)據(jù)、話單數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，能夠發(fā)現(xiàn)犯罪行為人的行蹤軌跡、人際交往關(guān)系、通話規(guī)律等大量有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息，即衍生數(shù)據(jù)信息。衍生數(shù)據(jù)信息，是指對(duì)與案件、犯罪行為人有關(guān)的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行第二次挖掘、分析后得出的數(shù)據(jù)信息，它們能夠反映出案件或者犯罪行為人的某些深層次特征。根據(jù)上述可知，大數(shù)據(jù)相關(guān)性思維能夠極大拓展犯罪偵查線索、證據(jù)材料之來源，引領(lǐng)偵查人員多角度、全方位地探尋犯罪偵查的突破口。同時(shí)，也提醒偵查人員，在直接對(duì)犯罪案件開展偵查有困難時(shí)，可以通過相關(guān)人或者相關(guān)事的現(xiàn)象進(jìn)行相關(guān)關(guān)系分析;當(dāng)在現(xiàn)實(shí)空間無法找到案件線索或者證據(jù)材料，或者案件線索、證據(jù)材料不足時(shí)，可以借助虛擬空間的相關(guān)數(shù)據(jù)，通過對(duì)數(shù)據(jù)的深度挖掘、分析，找出與犯罪案件有關(guān)的更深層次的數(shù)據(jù)信息。大數(shù)據(jù)之相關(guān)性思維廣泛運(yùn)用于犯罪偵查之中，有力地推動(dòng)了偵查模式由原生數(shù)據(jù)偵查模式，向衍生數(shù)據(jù)偵查模式的轉(zhuǎn)化。

3．預(yù)測(cè)性思維與偵查模式。如前所述，預(yù)測(cè)是大數(shù)據(jù)的核心價(jià)值。小數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)很少且收集十分困難，人們無法基于數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，人們處理事務(wù)的方式是被動(dòng)的，即只有在案(事)件發(fā)生之后，才能根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的案(事)件的具體情況，采用因果關(guān)系的方法，去回溯案(事)件或者同類案(事)件發(fā)生的根本原因、過程和結(jié)果，以及相關(guān)的情況。這種被動(dòng)的因果關(guān)系式的回溯，是與小數(shù)據(jù)時(shí)代的基本情況相適應(yīng)的。大數(shù)據(jù)時(shí)代，海量數(shù)據(jù)的存在、計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，利用大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)成為可能與現(xiàn)實(shí)。大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的原理在于相關(guān)關(guān)系的分析，通過對(duì)關(guān)聯(lián)物的觀察來預(yù)測(cè)未來。同樣，大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)原理也可以運(yùn)用于犯罪偵查之中。一般而言，犯罪行為是一個(gè)循序漸進(jìn)的發(fā)展過程，包括犯罪預(yù)備、犯罪實(shí)施以及犯罪結(jié)束等一系列環(huán)節(jié)。偵查人員可以通過大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)功能，在犯罪行為實(shí)施前去捕捉犯罪信號(hào)。如在恐怖犯罪中，犯罪行為人一般會(huì)有購(gòu)買槍支、炸藥、刀具等準(zhǔn)備行為，如果能夠事先對(duì)這些購(gòu)買數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控，則能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，預(yù)測(cè)犯罪行為的發(fā)生。恐怖犯罪行為人的行為軌跡也具有一定特征，我國(guó)的暴恐犯罪行為人往往是從新疆、廣西、云南等邊境地區(qū)向內(nèi)地遷移的，偵查人員同樣可以通過恐怖組織成員的行為軌跡數(shù)據(jù)去捕捉異常信號(hào)。大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)思維在犯罪偵查領(lǐng)域的運(yùn)用，常常比在其他領(lǐng)域的運(yùn)用發(fā)揮的作用更大。可以說，大數(shù)據(jù)之相關(guān)性思維，特別是大數(shù)據(jù)強(qiáng)大的預(yù)測(cè)功能，有力地推動(dòng)了犯罪偵查模式由回溯型偵查模式，向預(yù)測(cè)型偵查模式的轉(zhuǎn)化。此外，大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)技術(shù)聯(lián)姻海量數(shù)據(jù)，為偵查人員在虛擬空間探尋與犯罪行為人或者案件所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)痕跡提供了極大的便利。通過對(duì)數(shù)據(jù)信息背后的規(guī)律、特點(diǎn)之厘清，為小數(shù)據(jù)時(shí)代偵查模式之“人”“案”“物”三個(gè)基本要素中注入了“數(shù)據(jù)”這一新的要素。這種“數(shù)據(jù)”要素的注入過程，必然促使傳統(tǒng)偵查模式向具有“數(shù)據(jù)”要素的偵查模式轉(zhuǎn)化，即推動(dòng)“案→人”“人→案”偵查模式向“人→數(shù)據(jù)→人”“案→數(shù)據(jù)→案”偵查模式轉(zhuǎn)化。同時(shí)，依憑大數(shù)據(jù)思維的整體性、相關(guān)性和預(yù)測(cè)性原理，犯罪偵查模式還可以進(jìn)一步向“案→數(shù)據(jù)→人”和“人→數(shù)據(jù)→案”的偵查模式轉(zhuǎn)化。

(二)大數(shù)據(jù)與偵查方法

正如維克托•邁爾•舍恩伯格指出的那樣，“數(shù)據(jù)的方式出現(xiàn)了三個(gè)變化:第一，人們處理的數(shù)據(jù)從樣本數(shù)據(jù)變成全部數(shù)據(jù);第二，由于是全樣本數(shù)據(jù)，人們不得不接受數(shù)據(jù)的混雜性，而放棄對(duì)精確性的追求;第三，人類通過對(duì)大數(shù)據(jù)的處理，放棄對(duì)因果關(guān)系的渴求，轉(zhuǎn)而關(guān)注相互關(guān)系。這一切代表著人類告別總是試圖了解世界運(yùn)轉(zhuǎn)方式背后深層原因的態(tài)度，而走向僅僅需要弄清現(xiàn)象之間的聯(lián)系以及利用這些信息來解決問題”［2］11。因此，大數(shù)據(jù)技術(shù)的戰(zhàn)略意義不僅僅在于誰手里“掌握”了龐大的數(shù)據(jù)信息，原始數(shù)據(jù)只具有原材料的意義，更為重要的在于對(duì)這些含有豐富意義的數(shù)據(jù)，也就是原材料，進(jìn)行專業(yè)分析處理。就犯罪偵查領(lǐng)域而言，就是如何利用這些海量數(shù)據(jù)創(chuàng)設(shè)新的犯罪偵查方法，強(qiáng)化和優(yōu)化傳統(tǒng)的犯罪偵查方法。

1．大數(shù)據(jù)催生了新的犯罪偵查方法。大數(shù)據(jù)時(shí)代，海量數(shù)據(jù)的存在，計(jì)算技術(shù)的提高、信息技術(shù)的支撐，都使得利用大數(shù)據(jù)及其技術(shù)創(chuàng)設(shè)新的犯罪偵查方法成為可能。目前，包括司法機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、科研院所，特別是一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商平臺(tái)等，都建立了各自的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，形成了龐大的社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)不僅存儲(chǔ)了龐大的各類數(shù)據(jù)資源，而且數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)還帶有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)搜索功能。同時(shí)，自2008年“金盾工程”立項(xiàng)建設(shè)以來，公安部也建立了龐大的各類數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，各省(直轄市、自治區(qū))、市等也結(jié)合本省(直轄市、自治區(qū))、市的實(shí)際情況，建立了各類地方數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。龐大的社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和公安機(jī)關(guān)的自有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)存儲(chǔ)了大量數(shù)據(jù)資源。依托上述兩類數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中的海量數(shù)據(jù)，面對(duì)日益復(fù)雜的犯罪形勢(shì)，偵查人員利用大數(shù)據(jù)創(chuàng)設(shè)了許多新的犯罪偵查方法。概括而言，主要有以下幾類，即數(shù)據(jù)搜索法、數(shù)據(jù)碰撞法、數(shù)據(jù)挖掘法、數(shù)據(jù)畫像法、犯罪網(wǎng)絡(luò)分析法，以及社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)調(diào)取等。這些依托于大數(shù)據(jù)的犯罪偵查方法，對(duì)于查找犯罪案件線索、鎖定犯罪行為人，偵破犯罪案件，特別是對(duì)于偵破一些復(fù)雜、疑難的犯罪案件，如系列殺人案件、碎尸案件、電信詐騙案件等，已經(jīng)成為不可或缺的有效偵查方法。

2．大數(shù)據(jù)強(qiáng)化和優(yōu)化了傳統(tǒng)犯罪偵查方法。小數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪案件偵查主要是以犯罪案件現(xiàn)場(chǎng)和犯罪行為人為中心展開的。在不知誰為犯罪行為人的情況下，通常是以犯罪現(xiàn)場(chǎng)為中心展開現(xiàn)場(chǎng)勘查，以現(xiàn)場(chǎng)勘查到的痕跡、物品為線索進(jìn)行分析，然后展開進(jìn)一步的偵查;在知曉誰為犯罪行為人的情況下，抓捕犯罪行為人并加以訊問則成為偵查之重點(diǎn)，當(dāng)然犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查也是另一個(gè)重點(diǎn)。這樣，小數(shù)據(jù)時(shí)代，整個(gè)犯罪案件偵查始終是圍繞著現(xiàn)實(shí)空間展開的。大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)為犯罪偵查注入了新的要素，即“數(shù)據(jù)”要素，使得許多小數(shù)據(jù)時(shí)代的傳統(tǒng)犯罪偵查方法獲得了新的有效拓展。以犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查為例，大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查不再局限于現(xiàn)實(shí)空間，而是拓展到虛擬空間;勘查時(shí)收集的也不再限于實(shí)體的物品、痕跡，而是包括各種電磁信息痕跡、物品，如案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控記錄、通信基站的電話通信記錄以及被害人隨身攜帶的手機(jī)及其他通訊、存儲(chǔ)設(shè)備中的電磁信息痕跡等，都是虛擬空間的勘查對(duì)象。再如，小數(shù)據(jù)時(shí)代，為了確定被害人、犯罪行為人的某些特征、傷害情況或者生理狀態(tài)，刑事訴訟法規(guī)定可以檢查犯罪行為人、被害人身體。但是，這種人身檢查的結(jié)果僅僅是用于該犯罪案件的偵查，而無法通過相關(guān)關(guān)系用于其他犯罪案件的偵查。大數(shù)據(jù)時(shí)代，人身檢查的結(jié)果，如指紋、血液、尿液等生物樣本，都成為數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中的“數(shù)據(jù)”，借助于各種數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，這些指紋、血液、尿液等生物樣本，就成為日后偵查人員偵破其他犯罪案件的重要數(shù)據(jù)信息資源。

三、大數(shù)據(jù):偵查實(shí)踐運(yùn)用之檢視

(一)大數(shù)據(jù)偵查運(yùn)用之基本樣態(tài)

目前，在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)分析結(jié)果一般被偵查人員當(dāng)作偵查線索予以運(yùn)用。這種單一性的使用樣態(tài)并沒有直接抓住大數(shù)據(jù)及其技術(shù)的核心要義。因?yàn)榇髷?shù)據(jù)本身具有整體性思維、相關(guān)性思維和預(yù)測(cè)性思維三大特征，這使得大數(shù)據(jù)分析結(jié)果在訴訟中能夠作為證據(jù)材料使用。因此，在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)分析結(jié)果既可作為偵查線索運(yùn)用，也作為證據(jù)材料在訴訟中加以運(yùn)用。

1．作為案件線索之運(yùn)用。在犯罪偵查中，線索是連接偵查人員偵查與案件事實(shí)真相的紐帶和橋梁，是收集證據(jù)材料、查明犯罪案件事實(shí)不可或缺的重要偵查要素。犯罪案件發(fā)生后，通過現(xiàn)場(chǎng)勘查與走訪調(diào)查，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)各種各樣的案件線索。特別是在大數(shù)據(jù)時(shí)代，案件線索的收集從小數(shù)據(jù)時(shí)代的現(xiàn)實(shí)空間延展至虛擬空間，現(xiàn)實(shí)空間的案件線索在虛擬空間常常以各種各樣的“數(shù)據(jù)”形態(tài)存在著，虛擬空間甚至能夠提供更多的現(xiàn)實(shí)空間無法提供的案件線索。從大數(shù)據(jù)分析結(jié)果在犯罪案件偵查中的運(yùn)用來看，大數(shù)據(jù)作為案件線索運(yùn)用，主要呈現(xiàn)出兩種情形:一是“由案件到線索”。犯罪案件發(fā)生后，利用大數(shù)據(jù)方法能夠收集到與犯罪案件有關(guān)的線索。由于是作為案件線索加以運(yùn)用，法律對(duì)大數(shù)據(jù)方法的運(yùn)用以及數(shù)據(jù)本身的形態(tài)，并未作出明確規(guī)定。因此，在犯罪案件發(fā)生后，偵查人員運(yùn)用大數(shù)據(jù)方法收集的案件線索呈現(xiàn)出多樣性，既有與犯罪案件直接相關(guān)的線索，也有與犯罪案件間接相關(guān)的線索。例如，當(dāng)知曉犯罪行為人的身份后，偵查人員可以通過社會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和公安機(jī)關(guān)自有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，收集與犯罪行為人直接或者間接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)信息。此外，通過對(duì)數(shù)據(jù)的挖掘、比對(duì)和分析，還可能會(huì)收集到與犯罪行為人有關(guān)聯(lián)的更深層次的案件線索，如有關(guān)犯罪行為人的生活、工作、學(xué)習(xí)經(jīng)歷，性格特征，個(gè)人喜好、人際關(guān)系等方面的數(shù)據(jù)信息。盡管有時(shí)這些數(shù)據(jù)信息與犯罪行為人，或者犯罪案件之間的聯(lián)系可能是間接的，但是它們對(duì)犯罪案件偵查起到的線索引領(lǐng)作用卻是十分重要的。二是“由線索到案件”。實(shí)踐中，有些案件或者事件發(fā)生后，發(fā)生伊始并不知道其是否發(fā)生，也不能確定是案件還是事件。在這種情況下，偵查人員可以結(jié)合案件或者事件的具體情況，通過社會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和公安機(jī)關(guān)自有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，進(jìn)行搜索、挖掘、分析與研判與案件或者事件有關(guān)的各種線索，來確定某一犯罪案件是否發(fā)生。例如，某年冬天，甲縣乙村劉某某到派出所報(bào)案稱，其妻因與其發(fā)生口角，離家出走已經(jīng)10多天未歸，自己到親戚、朋友、熟人處尋找也沒有結(jié)果。派出所接到報(bào)案后，一方面，通過失蹤人員數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和其他方式安排尋找失蹤人員事宜，另一方面對(duì)劉某某個(gè)人及家庭情況展開調(diào)查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某某有上網(wǎng)聊天與交友的嗜好，并且與多名女性網(wǎng)友有曖昧關(guān)系。在厘清劉某某的個(gè)人情況后，偵查人員運(yùn)用大數(shù)據(jù)方法，對(duì)劉某某的網(wǎng)絡(luò)交友情況、手機(jī)話單、近期的活動(dòng)軌跡等情況進(jìn)行搜索、挖掘、分析和研判，獲得了與劉某某妻子失蹤相關(guān)的線索，綜合分析后認(rèn)為，劉某某有殺害其妻子的可能性，最后通過相關(guān)案件線索偵破了劉某某殺妻一案。

2．作為證據(jù)材料之運(yùn)用。從嚴(yán)格的意義講，大數(shù)據(jù)并非證據(jù)材料，只有借助于各類數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行搜索、挖掘、比對(duì)與分析，形成相關(guān)的大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，才能成為證據(jù)材料，用以證明犯罪案件事實(shí)。犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)作為證據(jù)材料使用，主要有兩個(gè)途徑:一是由線索轉(zhuǎn)化為證據(jù)材料。“線索”與“證據(jù)材料”具有完全不同的含義，即“線索”常常與偵查階段相對(duì)應(yīng)，“證據(jù)材料”則對(duì)應(yīng)于偵查、審查起訴和審判三個(gè)不同的訴訟階段;“線索”的收集既沒有嚴(yán)格的程序性要求，也沒有固定的形式要求，只要對(duì)偵查行為的展開具有引領(lǐng)和推動(dòng)作用的，都可以稱為“線索”;而證據(jù)材料的收集則需要遵守法定的程序和要求，并以法定的形式表現(xiàn)出來。但從偵查實(shí)踐來看，“線索”和“證據(jù)材料”并沒有明確的界限。在犯罪偵查過程中，“線索”一旦查證屬實(shí)就可以轉(zhuǎn)化為證據(jù)材料，對(duì)證明犯罪案件事實(shí)起到重要作用。在犯罪偵查中，偵查人員開始掌握的大多是“線索”，但不論是常規(guī)“線索”還是“大數(shù)據(jù)線索”，當(dāng)這些“線索”能夠證明犯罪案件事實(shí)，符合證據(jù)材料屬性，獲取程序合法時(shí)，就能成為犯罪案件定案的證據(jù)材料。二是“大數(shù)據(jù)”或者“大數(shù)據(jù)分析結(jié)果”直接作為定案根據(jù)。犯罪是具有社會(huì)危害性、刑事違法性和應(yīng)受刑事懲罰的行為，故此，犯罪行為人在作案時(shí)通常都會(huì)采取一些反偵查措施，以規(guī)避偵查機(jī)關(guān)的偵查。特別是一些蓄謀已久的故意殺人案件、強(qiáng)奸案件、搶劫案件和綁架案件，犯罪行為實(shí)施之前，犯罪行為人大都經(jīng)過精心準(zhǔn)備，犯罪行為實(shí)施后大都進(jìn)行過反偵查措施處理。在偵查過程中，偵查人員通過對(duì)現(xiàn)實(shí)空間的犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查，能夠收集到物品、痕跡，以及其他的微量生物材料;通過對(duì)虛擬空間的犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查，能夠收集到各種電磁信息痕跡，如案發(fā)時(shí)間段的相關(guān)人員的通訊數(shù)據(jù)信息、視頻監(jiān)控中的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)信息等。之后，偵查人員會(huì)將這些微量生物檢材進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果錄入數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，也會(huì)將各種電磁數(shù)據(jù)信息錄入數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)它們進(jìn)行搜索、挖掘、比對(duì)、分析與研判，形成大數(shù)據(jù)分析結(jié)果。當(dāng)這些“大數(shù)據(jù)”或者“大數(shù)據(jù)結(jié)果”能夠證明犯罪案件事實(shí)，收集程序合法，滿足證據(jù)屬性與要求時(shí)，就成為直接證明犯罪案件事實(shí)的定案根據(jù)。必須指出的是，“大數(shù)據(jù)”或者“大數(shù)據(jù)分析結(jié)果”成為犯罪案件的定案根據(jù)，除了要求具有客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性三個(gè)特征外，還必須符合以下要求，即:(1)數(shù)據(jù)內(nèi)容的完整性;(2)數(shù)據(jù)來源的復(fù)合性;(3)數(shù)據(jù)處理技術(shù)的科學(xué)性。

(二)大數(shù)據(jù)偵查運(yùn)用之問題與解決

目前，在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)已廣泛運(yùn)用，且作用日益顯現(xiàn)。但是，在大數(shù)據(jù)的運(yùn)用過程中也出現(xiàn)了一系列亟待解決的問題。

1．大數(shù)據(jù)偵查運(yùn)用之問題。從犯罪偵查大數(shù)據(jù)運(yùn)用實(shí)踐來看，大數(shù)據(jù)運(yùn)用的作用明顯，但問題也不少，有些問題還相當(dāng)嚴(yán)重。概括來說，主要有以下方面:一是“數(shù)據(jù)困境”，即數(shù)據(jù)不足、數(shù)據(jù)隱蔽和“數(shù)據(jù)孤島”問題。運(yùn)用大數(shù)據(jù)偵查，需要各種數(shù)據(jù)之間互聯(lián)互通。就社會(huì)面大數(shù)據(jù)而言，一方面，存在著數(shù)據(jù)總量上的不足，另一方面，由于社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)分別屬于不同層級(jí)、不同類型的國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)組織和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫(kù)之間彼此是分離的，沒有實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，存在著嚴(yán)重的“數(shù)據(jù)壁壘”“數(shù)據(jù)孤島”問題。同時(shí)，由于數(shù)據(jù)公開的程度不足，級(jí)別較低，還存在著“數(shù)據(jù)隱蔽”的問題。。就公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)而言，公安部建立了與犯罪偵查有關(guān)的各種數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，并出臺(tái)了一些部門規(guī)章和內(nèi)部規(guī)定規(guī)范各種數(shù)據(jù)信息的收集、錄入，但與犯罪偵查需要相比，數(shù)據(jù)不僅在“量”上不足，而且在“質(zhì)”上也難以滿足犯罪偵查的需要。在數(shù)據(jù)信息的互聯(lián)互通上，基本上實(shí)現(xiàn)了全國(guó)層面的互聯(lián)互通，以及數(shù)據(jù)查詢與比對(duì)分析，但各省、市、縣公安機(jī)關(guān)之間，以及同一行政區(qū)域的公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的不同警種之間，數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)并不能互聯(lián)互通。二是“大數(shù)據(jù)專家”不足問題。小數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化形態(tài)。大數(shù)據(jù)時(shí)代，半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)達(dá)到95%以上;數(shù)據(jù)來源也發(fā)生了根本變化，即由小數(shù)據(jù)時(shí)代相對(duì)固定的單位電腦、個(gè)人電腦發(fā)展到移動(dòng)存儲(chǔ)電子終端設(shè)備，如筆記本、平板電腦以及其他具有存儲(chǔ)功能的電子設(shè)備等。面對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代帶來的巨大變化，在海量數(shù)據(jù)中如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成轉(zhuǎn)化、如何將整體混雜的海量數(shù)據(jù)加以去粗取精、去偽存真，并從中找出有用的數(shù)據(jù)信息，大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”就成為關(guān)鍵因素。目前，我國(guó)公安機(jī)關(guān)的大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”嚴(yán)重不足，普通的偵查人員根本不懂大數(shù)據(jù)知識(shí)，更不要說利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行犯罪案件的偵查。就是從事技術(shù)偵查方面的偵查技術(shù)人員，對(duì)大數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的精通程度與其他行業(yè)相比，也存在比較大的差距。大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”不足的問題，帶來的最直接影響就是犯罪偵查機(jī)構(gòu)的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)十分薄弱，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)力不足，導(dǎo)致大量的數(shù)據(jù)處于“休眠”狀態(tài)，無法發(fā)揮大數(shù)據(jù)在犯罪偵查中的應(yīng)有作用。三是大數(shù)據(jù)與個(gè)人隱私保護(hù)問題。作為一種技術(shù)，大數(shù)據(jù)在為犯罪偵查提供有效利器的同時(shí)，也會(huì)帶來公民個(gè)人隱私保護(hù)的問題。大數(shù)據(jù)可以對(duì)人們的狀態(tài)和行為進(jìn)行預(yù)測(cè)，未被妥善處理的大數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)公民隱私造成極大侵害。犯罪偵查中，通過社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和公安機(jī)關(guān)自有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，收集、查詢、挖掘、分析與比對(duì)公民個(gè)人的大數(shù)據(jù)信息，是偵查人員行使偵查權(quán)的應(yīng)有之意，在法律上也存在立法依據(jù)。但與犯罪偵查有關(guān)的大數(shù)據(jù)可能涉及國(guó)家公職人員、普通公民的生活、生產(chǎn)、醫(yī)療、教育、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等所有行為，以及與其有過交往的其他社會(huì)組織和個(gè)人的所有行為。因此，從技術(shù)層面來說，犯罪偵查中的數(shù)據(jù)搜索、挖掘、比對(duì)與分析，完全可以獲取公民個(gè)人的絕大多數(shù)數(shù)據(jù)信息，并知悉公民個(gè)人的相關(guān)隱私。這種近乎透明的、對(duì)公民個(gè)人數(shù)據(jù)信息的知悉，如果沒有嚴(yán)格的法律規(guī)制與對(duì)法律的切實(shí)執(zhí)行，勢(shì)必嚴(yán)重干擾公民個(gè)人的正常生產(chǎn)、生活，嚴(yán)重侵犯公民個(gè)人的隱私權(quán)。四是大數(shù)據(jù)偵查管理與國(guó)家安全問題。大數(shù)據(jù)時(shí)代，信息網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎一個(gè)國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和國(guó)防等諸多領(lǐng)域的安全，甚至關(guān)乎一個(gè)國(guó)家的政權(quán)安全，數(shù)據(jù)資源的占有和數(shù)據(jù)領(lǐng)域的話語權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)成為當(dāng)下世界各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的新形式。犯罪偵查過程中，偵查人員可能會(huì)接觸到涉及國(guó)家秘密、國(guó)家安全的大數(shù)據(jù)，如果不能有效管理這些大數(shù)據(jù)，一旦泄露出去就有可能危害到國(guó)家安全。“大數(shù)據(jù)是與自然資源、人力資源一樣重要的戰(zhàn)略資源，是一個(gè)國(guó)家數(shù)字主權(quán)的體現(xiàn)，大數(shù)據(jù)將直接影響國(guó)家和社會(huì)的穩(wěn)定，是關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略性問題。”［3］犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)及其技術(shù)運(yùn)用必然涉及各類數(shù)據(jù)庫(kù)海量數(shù)據(jù)挖掘、比對(duì)與分析，這些數(shù)據(jù)是涉及不同國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位、公職人員和普通公民的相關(guān)信息和行為記錄。大數(shù)據(jù)偵查意味著，如果不能對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理，一旦泄露出去，有關(guān)我國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和國(guó)防等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息，有關(guān)公民個(gè)人的數(shù)據(jù)信息，就有可能會(huì)被西方敵對(duì)勢(shì)力或者組織、敵對(duì)分子所掌握，進(jìn)而進(jìn)行顛覆我國(guó)國(guó)家政權(quán)或者詆毀我國(guó)國(guó)家制度等方面的活動(dòng)。因此，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行犯罪偵查，如果沒有嚴(yán)格執(zhí)行的數(shù)據(jù)管理制度與體系，勢(shì)必會(huì)嚴(yán)重威脅我國(guó)的國(guó)家安全。

2．大數(shù)據(jù)偵查運(yùn)用問題之解決。解決大數(shù)據(jù)偵查運(yùn)用過程中存在的問題，可以從以下幾方面入手:一是整合數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)”，解決“數(shù)據(jù)孤島”問題。整合數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)包括三個(gè)方面:(1)整合公安機(jī)關(guān)自有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。為此，各行政區(qū)域的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌安排，整體規(guī)劃，將本行政區(qū)域內(nèi)公安機(jī)關(guān)的不同警種、不同部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)統(tǒng)一納入數(shù)據(jù)信息中心，破除數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。除實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的互聯(lián)互通外，還應(yīng)當(dāng)把電子圍欄、車輛軌跡、視頻圖像、PDT軌跡、民警查詢、調(diào)用的行為日志等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)加以整合。同時(shí)，通過警綜平臺(tái)、移動(dòng)警務(wù)系統(tǒng)、社區(qū)警務(wù)平臺(tái)，以及各種業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息采集錄入工作，對(duì)各種結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類與整合，作為大數(shù)據(jù)來源的重要補(bǔ)充(2)整合社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。目前，社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)十分廣泛而龐大，政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和各種網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商都建有自己的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，這些數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中存儲(chǔ)了大量與“人”“物”“案(事)件”有關(guān)的各種數(shù)據(jù)信息資源，它們對(duì)偵查機(jī)關(guān)偵破各類犯罪案件的潛在作用不可低估。因此，應(yīng)當(dāng)在依法依規(guī)的前提下，通過拉入或者購(gòu)買、資源提供等方式，實(shí)現(xiàn)與社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的對(duì)接與信息融通，拓展犯罪偵查過程中所需各類數(shù)據(jù)信息的收集渠道。例如，整合和利用互聯(lián)網(wǎng)、QQ群、微信朋友圈、物流、電商、電信、水電氣、社保衛(wèi)生等平臺(tái)的數(shù)據(jù)信息，形成一種全民化的大數(shù)據(jù)采集與運(yùn)用格局。(3)加強(qiáng)不同區(qū)域公安機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)信息交流。由于我國(guó)的公安機(jī)關(guān)是按照行政區(qū)域劃分設(shè)置的，形成了“條塊”結(jié)合的現(xiàn)狀，特別是“塊”狀表現(xiàn)得十分明顯。因此，為了保障對(duì)犯罪案件的及時(shí)、高效偵破，必須加強(qiáng)與其他省市公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)信息的交換。對(duì)此，可以通過與其他省市公安機(jī)關(guān)簽訂數(shù)據(jù)交換共享合作協(xié)議，或者定期召開數(shù)據(jù)應(yīng)用協(xié)作會(huì)議等方式，實(shí)現(xiàn)實(shí)體數(shù)據(jù)交換，相互開通授權(quán)，最終實(shí)現(xiàn)不同行政區(qū)域公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)的共享運(yùn)用。二是實(shí)施大數(shù)據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略，培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”。就犯罪偵查而言，實(shí)現(xiàn)在犯罪偵查中高效運(yùn)用大數(shù)據(jù)及其技術(shù)，最為重要的就是培養(yǎng)公安機(jī)關(guān)的大數(shù)據(jù)偵查人才或者“大數(shù)據(jù)專家”。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》為契機(jī)，制定大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”培養(yǎng)和引進(jìn)計(jì)劃，一方面從國(guó)內(nèi)外著名大學(xué)或者科研院所引進(jìn)大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”，同時(shí)將公安機(jī)關(guān)中一些具有大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)的公安民警選派到國(guó)內(nèi)外著名大學(xué)或者科研院所進(jìn)行為期2—3年的深造學(xué)習(xí);另一方面，利用公安高等院校、科研院所進(jìn)行大數(shù)據(jù)人才或者“大數(shù)據(jù)專家”的培養(yǎng)，如在中國(guó)人民公安大學(xué)或者中國(guó)刑事警察學(xué)院開設(shè)大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)方向或者大數(shù)據(jù)偵查課程等，培養(yǎng)和儲(chǔ)備一批能勝任大數(shù)據(jù)收集、挖掘、比對(duì)與分析的人才，為大數(shù)據(jù)在犯罪偵查中的高效運(yùn)用奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)和完善大數(shù)據(jù)相關(guān)立法，保護(hù)公民個(gè)人隱私權(quán)。大數(shù)據(jù)在給社會(huì)帶來“紅利”的同時(shí)，也存在著一定的負(fù)面影響。“大數(shù)據(jù)挖掘分析得越精準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域越廣闊，個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全保護(hù)就會(huì)變得越緊迫。”［2］111

目前，我國(guó)有關(guān)大數(shù)據(jù)和公民個(gè)人信息保障方面的法律、法規(guī)尚未健全，這不僅制約了大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展，也給公民個(gè)人信息安全埋下了隱患。“我們時(shí)刻都暴露在‘第三只眼睛’之下:谷歌監(jiān)視著我們的網(wǎng)頁瀏覽習(xí)慣，亞馬遜監(jiān)視著我們的購(gòu)物習(xí)慣，而微博什么都知道，不僅竊聽到我們心中的‘TA’，還有我們的社交關(guān)系網(wǎng)”，“我們的隱私被第二次利用了”［4］。在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)的廣泛運(yùn)用不僅是一般的道德問題，也是法律問題。因此，應(yīng)當(dāng)修改刑法、刑事訴訟法及其有關(guān)法律、法規(guī)，或者制定新的法律、法規(guī)，專門規(guī)定犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運(yùn)用問題，明確與大數(shù)據(jù)運(yùn)用有關(guān)的各方的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任，以及犯罪偵查中個(gè)人數(shù)據(jù)信息查詢、挖掘與比對(duì)的程序和要求，給“第三只眼”戴上眼罩，為大數(shù)據(jù)在犯罪偵查中的合理、合法運(yùn)用提供法律上的保障。四是加強(qiáng)和完善大數(shù)據(jù)相關(guān)立法，保障國(guó)家“數(shù)字主權(quán)”安全。大數(shù)據(jù)時(shí)代，國(guó)家影響力和主導(dǎo)權(quán)體現(xiàn)在對(duì)數(shù)據(jù)的掌控上。在安全層面，“大數(shù)據(jù)安全”已經(jīng)影響國(guó)家戰(zhàn)略安全。大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)空間中，許多涉及國(guó)家安全的機(jī)密數(shù)據(jù)的安全隨時(shí)都可能受到威脅，都有可能成為被攻擊的目標(biāo)，大數(shù)據(jù)安全已經(jīng)成為國(guó)家安全中一個(gè)極為關(guān)鍵的組成部分。犯罪偵查中，除了要利用公安機(jī)關(guān)自有數(shù)據(jù)信息庫(kù)系統(tǒng)中之海量數(shù)據(jù)外，還需要利用社會(huì)面上各種數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息。如果沒有相應(yīng)的法律、法規(guī)加以規(guī)制，必然會(huì)呈現(xiàn)一種無序而雜亂狀態(tài)，造成相關(guān)重要數(shù)據(jù)信息的流失。因此，為了保障國(guó)家“數(shù)字主權(quán)”安全，規(guī)范包括犯罪偵查在內(nèi)的各種數(shù)據(jù)運(yùn)用行為，除強(qiáng)力推進(jìn)《刑法》《反恐法》和《網(wǎng)絡(luò)安全法》的貫徹實(shí)施外，應(yīng)當(dāng)制定一部專門的信息安全法，規(guī)范包括偵查機(jī)關(guān)在內(nèi)的不同社會(huì)主體對(duì)自有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和社會(huì)面數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中各類數(shù)據(jù)信息的運(yùn)用，以使國(guó)家的“數(shù)據(jù)主體”保護(hù)于法有據(jù)。

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作者：王彬 單位：河南警察學(xué)院