市委民營企業內控監管意見范文

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各縣（市、區）經貿局，經濟開發區、袍江新區、鏡湖新區經貿局：

為進一步促進我市民營企業在新形勢下科學發展、創新發展，加強企業內控管理，提升企業管理水平，經研究，決定在全市民營企業中，推行內控管理體系建設，具體意見如下：

一、指導思想

按照市委市政府提出的加快工業經濟轉型升級的工作要求，以“明思路、強管理、促規范”為工作重點，“提素質、促轉型、優發展”為主要目標，從根本上提高我市工業企業科學管理、創新發展的水平，實現我市工業經濟又好又快發展。

二、總體目標

通過五年的努力，到2013年，全市民營企業的管理體制和運行機制更加合理、規范，管理水平有較大提高，競爭實力進一步加強。其中，年銷售收入5億元以上企業基本建立涵蓋戰略管理、治理結構、崗位職責、制度規范、內部監督為主要內容的內控管理體系建設；面上中小企業在2013年前初步建立起內涵組織管理、生產管理、質量管理、資金管理、成本管理等為主要內容的基礎管理制度，努力實現企業管理制度化，制度規范化，規范精益化。

三、實施內容

以建立戰略目標管理和基礎管理為重點，主要在五個方面加強規范化建設：

1、戰略管理：根據國家產業政策及經濟發展的環境，結合企業自身發展實際，對企業的戰略方向、目標定位以及實現途徑和手段，制定5年發展規劃，為企業持續、穩定、健康發展明確方向和重點；建立有效評價體系，根據市場、經營情況和經營環境的變化，適時調整企業的戰略目標；建立重大決策的責任制度，規范決策程序，確保戰略目標順利實施。

2、組織管理：根據《公司法》和現代企業制度的要求，建立規范的公司制企業和有效的法人治理結構，形成股東會、董事會、監事會、經理層相互制衡、優勢互補的管理機制；造會3進一步優化現有組織管理結構，減少管理層級，科學設置管理架構；積極動用戰略聯盟、虛擬管理、供應鏈管理等組織形式，不斷提高企業的整體競爭力。

3、崗位設計與職位職責：從公司發展的需要出發，通過工作分析和職責劃分，進行合理的定編、定崗、定員，從上到下，形成包涵組織結構、部門職責、定崗定編、職位說明和人力資源考核為一體的完善的《職務說明書》體系，為企業的規范管理打好基礎；

4、基礎制度建設：在明確公司戰略、核心業務流程和責任體系基礎上，建立起包括人力資源、資金、成本、生產、技術、質量、投資、節能、安全、營銷、企業信息化建設等規章制度，并不斷強化規章制度的管理體系，優化規章制度的內容體系，加強規章制度的組織保障及其與其他體系的融合，從而為企業正常經營管理提供必須的制度規范。

5、內部監控機制：建立健全內部跟蹤管理機制，主要包括激勵機制、競爭機制和淘汰機制。同時在企業內部建立監控機構，參與企業重大經濟項目的投資、企業招（投）標、企業重大基建技改項目建設及較大經濟合同的執行等重要事項，負責企業一切運營行為的監督和糾偏，確保企業按照規范體系運作。

四、工作步驟與時間安排

2009年底，各縣（市、區）、市直各開發區完成1-2家企業的試點工作，2010年在5億元以上企業中全面推開。5億元以下企業推行時間由各縣（市、區）、市直各開發區自行決定。

五、工作要求

1、加強組織領導。全市經貿系統要高度重視民營企業內控管理體系建設工作，指定專人負責，落實職能科室，配備專職人員，按要求，保質、保量、按時完成工作任務。

2、強化宣傳引導。要加強對企業管理工作的宣傳報道，特別是要宣傳管理水平較高、具有示范效應的典型企業的管理理念、經驗、模式、方法和手段，在全社會營造加強企業管理、提高企業管理水平的良好氛圍。

3、抓好典型推廣。各級經濟管理部門要及時發掘企業管理先進典型，認真總結經驗，積極加以推廣。開展民營企業內控管理體系建設示范企業的命名活動，每年在各個行業、各類企業中命名一批管理示范企業，使全市企業學有榜樣，趕有先進。

4、進行幫助指導。各級經濟管理部門要加強對民營企業內控管理體系建設工作的幫助和引導，積極開展各種形式的業務培訓和指導工作。市經貿委將在2010年底對各縣（市、區）、各開發區的工作落實情況進行評比檢查。